FTX was een van grootste cryptobeurzen van de wereld. De cryptobeurs boekte in 2021 een omzet van 1.02 miljard euro. Dit jaar zouden ze daar ruim overheen gaan, maar op 6 november dit jaar begon de eigen cryptomunt van FTX genaamd FTT veel waarde te verliezen. Binnen 72 uur werd er een verlies van 80% vastgesteld. Het blijkt te gaan om een van de grootste financiële fraudes in de wereldgeschiedenis, begaan door FTX CEO en oprichter Sam Bankman-Fried.
Sam startte in het jaar 2017 zijn eerste bedrijf, Alameda Research. Dit bedrijf was een quantitative trading firm, dit houd in dat het bedrijf handelde in financiële producten gebaseerd op wiskundige analyses. Twee jaar later, in 2019, start Sam zijn tweede bedrijf genaamd FTX. Dit is een beurs waar op mensen kunnen handelen in verschillende cryptomunten. Er werd veel geïnvesteerd in het bedrijf door handelaren op Wall Street en door bedrijven van Sillicon Valley. Sam verteld in een interview dat hij enkele miljarden heeft aangenomen om zijn bedrijf op te starten. Zelfs Binance, de grootse cryptobeurs te wereld, investeerde in FTX. Later werden ze grote concurrenten van elkaar.
Op 2 november dit jaar maakt een nieuwsplatform bekend dat Alameda Research 5 miljard bezat aan FTT, de cryptomunt van FTX. Dit veroorzaakte bezorgdheid onder grote handelaren. Bang voor een grote val in waarde verkopen veel handelaren hun FTT en vertrekken van het platform. De waarde van FTT zakte toen al snel. Op 6 november liet de CEO van Binance weten dat Binance ook zijn FTT zou verkopen. Dit waren miljoenen dollars in FTT. Op die dag werd er 4 miljard aan FTT verkocht door handelaren op het platform. Op 7 november liep dit getal op tot 6 miljard dollar. Op 8 november zat FTX in een financiële crisis en deed Binance een aanbod om ftx.com te kopen. Op 9 november lieten ze weten hier vanaf te zien omdat er verkeerd om zou zijn gegaan met de portefeuilles van klanten binnen FTX.
Twee dagen later op 11 november laat The Wall Street Journal. weten dat FTX geld van klanten gebruikte om zeer risicovolle investeringen te financieren die gedaan werden door Alameda Research. Als gevolg hiervan starten de Amerikaanse autoriteiten een onderzoek naar Sam Bankman-Fried en FTX. Op deze dag is Sam terug gestapt als CEO en heeft hij een faillissement aangevraagd voor het bedrijf FTX. Wie er op 11 november nog geld op de FTX beurs had staan heeft het vandaag de dag nog niet terug kunnen krijgen, en het is nog maar de vraag of deze klanten hun geld ooit terug kunnen verwachten. Op 12 november brengt The Wall Street Journal. naar buiten dat Alameda en het hoofdbestuur van FTX wist dat er geld van klanten werd gebruikt voor eigen investeringen. Op 20 november laat het handelsanalyse bedrijf Elliptic weten dat er 477 miljoen dollar is verdwenen van FTX door ongeautoriseerde handelingen. FTX laat weten dat ze gehacked zouden zijn. Uit het onderzoek van de Amerikaanse autoriteiten blijkt dat Sam geld van FTX klanten gebruikte om de verliezen van Alameda research te dekken.
Op 12 december is Sam aangehouden in zijn huis op de Bahama’s. De politie van de Bahama’s kreeg opdracht van de Amerikaanse autoriteiten om Sam op te pakken. Sam strijd nu tegen zijn uitlevering aan Amerika. Het is geen wonder dat Sam zich op de Bahama’s bevind hij, zijn ouders en het bestuur van FTX kochten er eerder al voor 121 miljoen aan vastgoed.
Afbeelding: @Reuters